Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen voor (belasting)fraude en witwassen

Het strafrechtelijk onderzoek is verricht door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (“FIOD”) onder de onderzoeksnaam “Holmpton”. In samenwerking met het Korps Politie Caribisch Nederland (“KPCN”). Op 28 mei 2024 heeft de rechter-commissaris in dit onderzoek huiszoekingen verricht in een bedrijfspand en twee woningen.

Het OM verdenkt een van de drie personen ervan – in de hoedanigheid van boekhouder – geldbedragen te hebben weggenomen van een Bonairiaanse bouwonderneming. Deze bedragen waren volgens het OM bestemd om de belastingen van het bouwbedrijf te betalen maar kwamen in plaats daarvan terecht in het privévermogen van verdachte. Daarbij zou deze verdachte ook hebben gefraudeerd met de belastingaangiften van het bedrijf. De Belastingdienst Caribisch Nederland (“BCN”) is volgens het OM voor ruim 490.000 dollar benadeeld.

Verder hebben de drie personen volgens het OM gedurende meerdere jaren – in samenwerking met elkaar – het weggenomen geld witgewassen en ten behoeve daarvan diverse documenten vervalst. In totaal zou er ruim 190.000 dollar zijn witgewassen. Eerder waren er al meldingen gedaan van verdachte transacties door de Financial Intelligence Unit (“FIU”) die wezen op mogelijk witwassen.

Een van de personen is daarnaast verdachte in een tweetal andere strafrechtelijke onderzoeken. Een onderzoek naar vervalsing van een groot aantal documenten ten behoeve van het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunningen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (“IND”). En een onderzoek naar het vervalsen van bij BCN ingediende jaarrekeningen en bezwaarschriften. Deze strafzaken zijn tegelijk met onderzoek Holmpton behandeld.

Fraude en het witwassen van criminele gelden benadelen niet alleen de directe slachtoffers maar ook de gehele Bonairiaanse samenleving. Bovendien heeft belastingfraude minder inkomsten voor BCN tot gevolg, hetgeen weer een risico vormt voor de financiële huishouding van Bonaire. Daarnaast leidt dit tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemingen die wel hun fiscale verplichtingen nakomen. Het OM intensiveert daarom de strafrechtelijke aanpak van (belasting)fraude en witwassen in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Het Gerecht doet uitspraak op 1 oktober 2026.